Enquêtes suite à des allégations d’actes répréhensibles

Nos services d’enquêtes visent à établir les faits et circonstances suite à des soupçons ou allégations d’actes répréhensibles impliquant des employés, des fournisseurs, des clients, etc.

Quelles sont les situations visées par nos enquêtes ?

Toute situation de non-conformité potentielle à un cadre normatif externe ou interne de l’organisation, par exemple:

  • Saines pratiques en gestion contractuelle
  • Détournement de fonds ou vol de biens
  • Soupçons de corruption
  • Accès ou communication d’information confidentielle
  • Conflits d’intérêts apparents ou réels
  • Comportements contraires au code d’éthique

Quelles sont les principales étapes d’une enquête juricomptable ?

Nous prenons en charge une ou plusieurs de ces étapes d’enquête, en collaboration avec un ou l’autre de vos conseillers internes, si vous le souhaitez:

  • Rechercher, collecter et analyser les données (informations financières, cadre normatif, courriels, données, etc.)
  • Préparer et réaliser les entrevues ciblées et interrogatoires
  • Copier les postes de travail et autres appareils informatiques
  • Rédiger le rapport d’enquête et préparer le dossier de preuves
  • Témoigner devant les tribunaux à titre d’expert indépendant

En outre, nous communiquons au terme de notre enquête des recommandations concrètes pour orienter l’organisation visée dans ses démarches de prévention et de détection de la fraude et autres actes contraires à l’éthique.

Quelle est la méthodologie utilisée dans une enquête juricomptable?

Chaque enquête est unique et impose une grande préoccupation concernant la confidentialité.  Les enquêtes juricomptables sont toutes planifiées et exécutées de façon à protéger l’actif, la preuve et la réputation des différentes parties prenantes.

De plus, en tant que partie externe à l’organisation, nous demeurons objectifs et impartiaux dans nos analyses et conclusions.