Enquêtes suite à des allégations d’actes répréhensibles

Ces services s’adressent aux organisations qui souhaitent faire la lumière sur des allégations d’actes répréhensibles. Les actes répréhensibles peuvent être commis par des gens de l’interne, de l’externe ou en collusion. Ils peuvent se présenter sous de multiples formes : corruption et comportement non éthique, détournement d’actifs, communications non autorisées d’informations confidentielles, fraude de fournisseur, fraude de la clientèle, fraude de compétiteur, fraude contre les personnes, cyber fraude, etc.

Nos enquêtes consistent en des analyses détaillées permettant d’établir les faits et circonstances entourant les éléments allégués ou soupçonnés. Elles sont planifiées et exécutées rigoureusement, de façon à protéger l’actif, la preuve et la réputation des différentes parties prenantes. Bien que chaque enquête dispose de son lot de particularités, elles reposent toutes sur des méthodes et outils d’enquête éprouvés. Tout en gardant à l’esprit que la confidentialité est une prémisse primordiale à ce type de dossier, les enquêtes juricomptables sont souvent réalisées en partenariat avec les conseillers juridiques, la direction des ressources humaines, la direction des technologies de l’information, le service d’audit interne et/ou d’enquête et la haute direction.

Plus spécifiquement, dans un contexte d’enquête, nous déployons rapidement nos professionnels chevronnés afin d’accompagner notre clientèle en accomplissant l’une ou l’autre de ces différentes tâches, dans le respect des lois et règlements en vigueur :

  • Fouille ordonnée de bureaux;
  • Prise d’images informatiques, de postes de travail et autres appareils électroniques;
  • Protection des documents et des données recueillies;
  • Analyse des courriels et des textos;
  • Analyse des informations financières;
  • Entrevues, interrogatoires et prise de déclarations;
  • Confirmation ou non des irrégularités;
  • Établissement des faits et circonstances;
  • Assemblage des éléments de la preuve documentaire;
  • Quantification des dommages et production d’un rapport d’expertise;
  • Témoignage devant les tribunaux.